LE AZIONI DI TUTELA NEI CASI DI LESIONE DELLA QUOTA LEGITTIMA

 

LE AZIONI DI TUTELA NEI CASI DI LESIONE DELLA QUOTA LEGITTIMA

 

Azione di riduzione: modalità, presupposti e peculiarità processuali

• Le operazioni necessarie per determinare la porzione legittima e quella disponibile
• Natura giuridica dell’azione di riduzione e questioni sulla competenza
• Legittimazione attiva, passiva ed ammissibilità dell’ azione surrogatoria
• Atto introduttivo: formulazione delle domande, errori da evitare e preclusioni istruttorie

-           criteri di riduzione delle donazioni ed oneri dell’ attore

-           l’individuazione delle disposizioni da ridurre

• La prova e gli oneri a carico dell’ attore: criticità ed errori da evitare
• Azione di riduzione ed accettazione con beneficio d’ inventario
• Azione di riduzione e legato in sostituzione di legittima
• Azioni di restituzione: contro il beneficiario e contro il terzo acquirente
• Questioni sulla decorrenza del termine prescrizionale
• Rapporti con l’azione di simulazione

 

La collazione: ratio e natura giuridica

• Elementi distintivi con l’azione di riduzione
• I soggetti e l’oggetto: donazioni dirette e indirette
• La dispensa dalla collazione
• Proposizionecumulativa delle domande di riduzione e di divisione

 

Ricorso per petizione ereditaria

• Caratteri dell’ azione: formulazione delle domande nell’ atto introduttivo
• Questioni sulla competenza e sulla legittimazione
• La posizione giuridica dell’erede nei confronti dei terzi
• La tutela di chi acquista dall’erede apparente

Le altre azioni di tutela: azioni possessorie a cautelari

 

 

LE AZIONI DI TUTELA NEI CASI DI LESIONE DELLA QUOTA LEGITTIMA

 

                                 Roberto Campagnolo, avvocato.

 

 

A) Le azioni di riduzione: modalità, presupposti e peculiarità processuali.

 

1) Le operazioni necessarie per determinare la porzione legittima e quella disponibile.

La successione necessaria tutela la posizione dei congiunti più stretti del de cuius : il coniuge, i discendenti, gli ascendenti. A queste persone, denominate legittimari, la legge riserva determinate porzioni del patrimonio del de cuius, denominate quote di riserva o di legittima, anche contro la volontà di questo.

La quota di legittima, dunque, è quella porzione di eredità della quale il testatore non può disporre, né a titolo di liberalità né mortis causa ( cd. quota indisponibile o riserva ), in quanto spettante ai legittimari o riservatari, legati da stretti vincoli di parentela.

In tal modo, il patrimonio ereditario può essere distinto in: quota disponibile, della quale il testatore può disporre liberamente, e quota legittima, riservata ai legittimari.

Quando la quota di legittima è intaccata dal de cuius, mediante atti di disposizione, o donazioni, ovvero in caso di testamento, si ha una lesione della legittima.

In tal caso, per reintegrare la porzione lesa occorre esercitare l’ azione di riduzione.

Preliminare all’ azione di riduzione è la riunione fittizia del cd. relictum con il donatum. Infatti,i limiti alla libertà testamentaria potrebbero facilmente essere elusi non solo tramite atti di disposizione, bensì anche attraverso donazioni. Pertanto, la legge consente al legittimario di impugnare non solamente le disposizioni testamentarie, ma anche le donazioni che abbiano intaccato la parte a lui riservata.

Si badi bene che la successione necessaria può sovrapporsi non solamente alla successione testamentaria, bensì anche a quella legittima, ben potendo il patrimonio del de cuius essere sottratto ai riservatari causa donazioni .

E’ vero anche il vice versa, tuttavia: infatti, così come si tiene conto delle donazioni fatte ad altri, così si tiene conto di quelle fatte al legittimario stesso. Esiste tuttavia una significativa eccezione: il de cuius donante potrebbe averlo, infatti, dispensato dall’ imputare la donazione alla sua porzione di legittima ( art. 564 co. 2 c.c. ).

Orbene, nel nostro Ordinamento vale il principio dell’ intangibilità quantitativa e non qualitativa della legittima: il de cuius può soddisfare le ragioni dei legittimari con beni di qualsiasi natura, purché compresi nell’ asse ereditario, a patto però che venga rispettato il limite quantitativo previsto dalla legge. Conforme la dottrina prevalente[1] nonché giurisprudenza più autorevole [2] .

Secondo il nostro Codice, le quote spettanti ai legittimari sono le seguenti:

1) a favore del coniuge, quando manchino discendenti, è riservata la metà del patrimonio del de cuius.

Inoltre, anche allorquando concorra con altri chiamati, gli sono riservati i diritti di abitazione sulla casa ex familiare e di uso sui mobili di pertinenza.

Questi diritti spettano anche al coniuge separato, salvo che gli sia stata addebitata la separazione. In quest’ ultimo caso egli ha diritto solo all’ assegno alimentare.

2) Ai figli spetta metà del patrimonio del genitore, in caso di figlio unico, e i due terzi in caso di più figli, salvo il concorso del coniuge.

Per calcolare la porzione spettante ai legittimari occorre in primo luogo calcolare il relictum, cioè il valore netto del patrimonio del de cuius, pari al valore delle attività ( beni e crediti ) meno le passività ( debiti ).

All’ uopo, è necessario, ai sensi dell’ art. 556 c.c., accertare quali beni il defunto abbia lasciato morendo e determinare il loro valore con riferimento al momento dell’ apertura della successione.

Resta inteso che il regime dei beni sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva è regolato in base all’ efficacia della suddetta condizione.

In caso di alienazioni simulate, il legittimario è da considerarsi terzo, ed i beni del de cuius simulante alienante vanno considerati ancora presenti nel patrimonio ereditario.

Una volta avuto un quadro preciso dell’ attivo ereditario, si devono detrarre le passività.

E’ questa un’ operazione meramente contabile; si detraggono altresì i debiti insorti in occasione della morte, ad eccezione delle obbligazioni naturali.

La detrazione dei debiti si fa solamente sul relictum ( art. 556 c.c. ).

In buona sostanza, la riunione fittizia è un’ operazione matematico - contabile che imputa al patrimonio del de cuius il valore dei beni a lui intestati decurtato dei debiti ( relictum ), cui si devono aggiungere tutte le donazioni da lui compiute in vita ( cosiddetto donatum ).

La riunione fittizia permette di calcolare il cd. asse ereditario.

In particolare, gli eredi necessari i quali abbiano accettato l’ eredità devono conferire nell’ asse ereditario quando abbiano ricevuto dal defunto in vita per donazione ( imputazione ex se ).

I beni immobili devono essere conferiti per imputazione o in natura a seconda siano mobili o immobili. Nel caso di donazione di un immobile , l’ erede è tenuto a conferire il bene in natura, mentre nel caso di donazione di beni mobili ( ad esempio il denaro o un gioiello ) questi devono essere imputati per valore.

Ai fini della riunione fittizia ( art. 742 ) non si calcolano le spese di mantenimento e di educazione dei figli, nonché quelle sostenute per malattia, quelle ordinarie per abbigliamento e nozze. Si calcolano invece le spese di avviamento ad un’ attività professionale, o il pagamento di premi di assicurazione sulla vita, ovvero ancora il pagamento di loro debiti.

Il testatore non può imporre pesi e condizioni sulla quota spettante al legittimario ( art. 549 c.c. ).

Tuttavia, nel caso in cui l legittimario sia stato gravato da usufrutto o da rendita vitalizia il cui reddito ecceda la porzione disponibile, ma consegua in proprietà una quantità di beni superiore alla quota di legittima, la legge lascia al legittimario la scelta tra eseguire la disposizione oppure abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile conservando la piena proprietà della porzione riservata.

2) Natura giuridica dell’azione di riduzione e questioni sulla competenza.

L’ azione di riduzione consente al legittimario di ottenere nei suoi confronti l’ inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che hanno leso la quota di legittima.

Per quanto riguarda la natura giuridica di questa azione, é ormai pacifico in dottrina che non si tratti di un’ azione di nullità, seppure relativa.

Infatti se i legittimari non propongono l’ azione o vi rinunciano, le disposizioni rimangono valide [3]. Inoltre, l’ azione di riduzione è data contro le disposizioni lesive della legittima.

E’ stato giustamente osservato in dottrina [4] come, affinché sussistano i presupposti per un’ azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, è necessario che la disposizione sia valida e quindi efficace.

Non si tratta di un’ azione di rescissione o di risoluzione, perchè queste presuppongono un vizio del negozio, originario ( rescissione ) o sopravvenuto ( risoluzione ), mentre l’ azione di riduzione è un’ azione di inefficacia successiva nei confronti del legittimario delle disposizioni lesive [5].

Il trasferimento posto in essere dal de cuius con le disposizioni lesive si considera come mai avvenuto nei confronti del legittimario.

La sentenza che rende inopponibili nei confronti del legittimario le disposizioni lesive, secondo parte della dottrina, non è costitutiva di diritti, i quali vengono invece acquisiti da quest’ ultimo in virtù del titolo legale di erede necessario. Secondo altri, invece, si tratta più propriamente di un’ azione di accertamento costitutivo.

Trattasi inoltre di un’ azione con effetti retroattivi reali, in quanto i suoi effetti retroagiscono al momento di apertura della successione ed hanno efficacia erga omnes.

Sotto il profilo della giurisprudenza, Cassazione [6], per interpretazione quasi unanime, ribadisce il carattere di accertamento dell’ azione di riduzione, in quanto mirante appunto ad accertare la lesione della quota di legittima; di natura personale, in quanto non esperibile erga omnes; ad efficacia relativa, cioè produttiva di effetti solo tra legittimari ed altri eredi/ legittimari / donatari ; ad effetti reali e retroattivi, dispiegandosi anche nei confronti di eventuali terzi.

Per quanto concerne, poi, questioni più squisitamente procedurali, la domanda di riduzione non è implicita in quella di divisione [7]. Il legittimario pretermesso può agire per la divisione di eredità solo dopo, ovvero subordinatamente, all’ esito vittorioso dell’ azione di riduzione [8] .

In caso di cumulo fra le due azioni, il giudice competente è quello del luogo di apertura della successione. ( art. 22 c.p.c. ) [9] , in composizione collegiale ( art. 50 bis comma 1 n. 6 c.p. c. ).

3) Legittimazione attiva, passiva ed ammissibilità dell’ azione surrogatoria.

La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima può essere domandata solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. Tale diritto è irrinunciabile, finche vive il donante. In caso contrario, infatti, si violerebbe il divieto di patti successori [10].

Non possono chiedere tale riduzione, nè approfittarne, neppure i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con beneficio d’ inventario. In tal caso, infatti, l’ erede risponderà dei debiti unicamente con i beni rimasti nel patrimonio ereditario. Invece, i creditori del legittimario potranno agire sostituendosi al debitore ( azione surrogatoria ) in caso di accettazione pura e semplice, in quanto, non essendovi più separazione dei patrimoni, essi diventeranno automaticamente creditori personali del legittimario.

Dunque, i creditori del legittimario , qualora questi trascuri di esercitare l’ azione di riduzione in loro pregiudizio, possono esercitare tale riduzione in via surrogatoria [11].

4) Atto introduttivo: formulazione delle domande, errori da evitare e preclusioni istruttorie

-           criteri di riduzione delle donazioni ed oneri dell’ attore

-           individuazione delle disposizioni da ridurre

- La prova e gli oneri a carico dell’ attore: criticità ed errori da evitare.

L’ azione di riduzione, prevista all’ art. 553 e ss. c.c., si distingue dall’ azione di divisione perché quest’ ultima presuppone la comunione ereditaria, mentre l’ azione di riduzione é esercitata proprio in caso di esclusione dalla stessa.

Tale diritto del legittimario a conseguire la rimozione degli effetti delle disposizioni lesive ha natura di diritto potestativo, in quanto tale esercitabile solo in via processuale.

L’ azione di riduzione s’ introduce con atto di citazione.

Dopo una succinta esposizione della formazione dell’ asse ereditario, comprensivo di relictum e di donatum, nonché dell’ eventuale progetto di divisione, ed esplicitata la mancanza di accordo sul punto ( causa petendi ), vi è la richiesta ( petitum ), da parte degli attori legittimari, di reintegrazione nelle quote di legittima mediante la riduzione delle disposizioni e/o delle donazioni lesive.

Particolare attenzione va prestata in caso di donazione indiretta d’ immobile ( ad es. acquistato dal figlio con denaro del padre ) . In tale caso, non vi é dispensa dalla collazione, e il figlio é tenuto a rendere alla massa ereditaria l’ immobile in natura oppure ad imputarne il valore alla propria porzione, avuto riguardo al valore dell’ immobile al tempo dell’ apertura della successione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c.

Sempre in tema di immobili, si richiederà, ai fini della validità della donazione, l’ atto pubblico.

Onere dell’ attore sarà il calcolo della quota disponibile e indisponibile mediante la riunione fittizia tra bei relitti, al netto di eventuali debiti, e quelli oggetto di donazioni dirette e indirette, secondo il loro valore determinato ai sensi degli artt. 747 e 750 c.c.

Successivamente, all’ esito della domanda di riduzione delle donazioni e reintegrazione della quota di riserva, l’ attore sovrintenderà alle operazioni di divisione.

La giurisprudenza della Cassazione ha affermato che “ in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone azione di riduzione ha l’ onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore “ [12] .

Sul piano probatorio, il legittimario ha dunque l’ onere di allegare e provare entro quali limiti é stata lesa la legittima, nonché l’ inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre a quelli che formano oggetto dell’ azione di riduzione [13] .

In atti deve poi essere indicata l’ espressa istanza di conseguire la legittima , previo calcolo della porzione disponibile.

Nel giudizio volto alla reintegrazione della quota di legittima, senza preclusioni anche in appello, si possono indicare i bei oggetto di riunione fittizia, nonché i debiti dell’ eredità, non trattandosi di domande nuove [14].

Tali principi sono stati ribaditi anche dalla più recente giurisprudenza [15].

Più in particolare, è necessario evitare l’ errore del mancato assolvimento dell’ onere probatorio, gravante sull’ attore, di indicare l’ esatto valore della massa ereditaria , presupposto necessario per l’ accertamento della lamentata lesione della quota legittima..

In caso di simulazione di vendita, conformemente alla costante giurisprudenza della Suprema Corte si possono trarre elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l’ onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa informazione [16] .

5) Azione di riduzione ed accettazione con beneficio d’ inventario

Ai sensi del 1 comma dell’ art, 564 c.c. affinché il legittimario possa domandare la riduzione delle donazioni o dei legati egli deve preventivamente accettare l’ eredità con beneficio d’ inventario.

Secondo la prevalente dottrina, si tratta di una formalità necessaria allo scopo di proteggere i donatari e i legatari tramite le operazioni inventariali, da cui risulti la composizione dell’ asse ereditario, funzionale anche alla verifica dell’ effettività della eventuale lesione della porzione legittima.

La disposizione riguarda inoltre solo il legittimario leso, non anche quello pretermesso. [17]

In effetti, il legittimario pretermesso non può accettare l’ eredità né puramente e semplicemente, né con il beneficio d’ inventario.

Dunque, il legittimario che non ha accettato col beneficio d’ inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati.

In ogni caso, il legittimario il quale domandi la riduzione della donazione e delle disposizioni testamentarie deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati ad esso fatti.

E’ comunque pur vero anche il contrario: l’ esperimento dell’ azione di riduzione, implicando accettazione tacita, pura e semplice, preclude la successiva accettazione con beneficio d’ inventario, in quanto l’ accettazione beneficiata non è giuridicamente concepibile dopo che l’ eredità sia già stata accettata senza beneficio. [18]

Secondo il più recente indirizzo della Suprema Corte, tuttavia, l’ accertamento della consistenza effettiva del patrimonio ereditario consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, senza avere riguardo all’ eventuale mancanza dell’ accettazione beneficiata.

Ad ogni modo, allorquando l’ azione di riduzione sia intentata nei confronti di un terzo, è pacificamente inteso che essa presupponga l’ accettazione dell’ eredità con beneficio d’ inventario.

Sempre secondo la Suprema Corte [19], infine, l’ accettazione dell’ eredità con beneficio d’ inventario é stata posta dal legislatore come condizione di ammissibilità dell’ azione di riduzione nei confronti dei non coeredi anche al fine di evitare che i creditori del de cuius possano soddisfare le loro pretese sui beni conseguiti dall’ erede con l’ azione di riduzione.

6) Azione di riduzione e legato in sostituzione di legittima.

Ai sensi dell’ art. 551 c.c. l’ acquisto del legato sostitutivo della legittima interviene automaticamente, senza che vi sia necessità di una previa accettazione.

Tale legato non differisce in alcunché da qualsiasi altro legato; tuttavia il legittimario in favore del quale sia stato disposto dal testatore un legato avente a oggetto un bene immobile può rinunciare al legato a favore della quota di legittima.

A sua volta, il de cuius ha facoltà, attribuitagli dalla legge, di soddisfare i diritti sulla legittima con una disposizione a titolo particolare. Ciò preclude l’ esperimento dell’ azione di riduzione; tale attribuzione patrimoniale é detta appunto legato in sostituzione di legittima.

Tale attribuzione non preclude all’ istituito di scegliere tra il legato o la legittima.

Il meccanismo giuridico operante in questi casi prevede l’ applicazione della condizione risolutiva: l’ esercizio dell’ azione di rinuncia risolve l’ effetto della disposizione testamentaria a titolo particolare [20].

Un diverso orientamento della dottrina muove dall’ interpretazione letterale dell’ art. 649 c.c., secondo il quale sarebbe comunque richiesta una dichiarazione di volontà del legatario.

In tal caso, si applicherebbe la condizione sospensiva: sarebbe cioè necessaria una positiva manifestazione di volontà circa l’ accettazione o il rifiuto del legato.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite [21], chiamata a chiarire il contrasto giurisprudenziale, ha ribadito l’ automaticità dell’ acquisto del legato al momento dell’ apertura della successione.

A tutt’ oggi, dunque, il legato in sostituzione di legittima viene acquisito al patrimonio del defunto al momento dell’ apertura della successione, e tale acquisizione è risolutivamente condizionata alla sua mancata rinuncia.

Da codesta impostazione discende che l’ eventuale manifestazione di volontà di rinunciare al legato per conseguire la legittima dovrà essere espressa in modo inequivocabile [22] .

7) Azioni di restituzione: contro il beneficiario e contro il terzo acquirente.

- Questioni sulla decorrenza prescrizionale.

L’ azione di riduzione comporta l’ inefficacia relativa delle disposizioni lesive del legittimario.

La legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione d.l. 14 marzo 2005 n. 35, modificata dall’ art. 3 della legge 28 dicembre 2005 n. 263, entrata in vigore il 15 maggio 2005, ha introdotto una rilevante deroga al principio della retroattività reale dell’ azione di riduzione.

Prima della riforma del 2005, la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della legittima era pienamente opponibile a terzi, aventi causa dal donatario, quali creditori ipotecari, titolari di diritti reali sul bene, titolari di diritti personali di godimento.

Tra le più importanti eccezioni, la facoltà del legatario e del donatario di ritenere tutto l’ immobile non comodamente divisibile ( art. 560 ).

Qualora il beneficiario della disposizione lesiva della legittima abbia alienato a terzi il bene, il legittimario avrà l’ onere, prima di poter esercitare l’ azione di restituzione nei confronti degli acquirenti del donatario, di esperire, nei confronti del beneficiario della disposizione lesiva, l’ azione per la restituzione dell’ equivalente, ossia del tantundem in denaro.

Quando ciò non sia possibile, il legittimario potrà agire in restituzione nei confronti dei successivi acquirenti degli immobili.

Il terzo acquirente tenuto alla restituzione può liberarsi pagando l’ equivalente in denaro ( art. 563 comma 3 c.c. ) .

L’ azione di riduzione ha come scopo quello di conseguire un utile consistente nella differenza fra quanto si trova nell’ asse ereditario ( relictum ) e quanto compete per legge al legittimario.

Il bene alienato a terzi conserva quindi una funzione di garanzia del diritto del legittimario, diritto che é di natura creditoria.

Sulla base della novellata disposizione del 2005, trascorsi vent’ anni dalla trascrizione dell’ azione di donazione, i pesi e le ipoteche imposte sul bene del donatario conservano efficacia anche qualora il donatario subisca la perdita del bene per effetto dell’ azione di restituzione.

Inoltre, sempre trascorsi vent’ anni, il legittimario perde il diritto di agire in restituzione nei confronti dei terzi acquirenti del donatario.

Secondo la relazione di accompagnamento alla novella: “ la soluzione adottata dal legislatore consente di porre al riparo da ogni rischio l’ acquirente trascorsi vent’ anni dalla trascrizione della donazione, in modo che quest’ ultimo, che é pur sempre un acquirente a domino, non riceva dall’ ordinamento un trattamento deteriore rispetto all’ acquirente a non domino, per il quale il ventennio costituisce comunque il più lungo dei termini per l’ usucapione ordinaria “.

Dunque, ai sensi dell0 art. 563 c.c. “ se i donatari contro i quali é stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati , il legittimario, premessa l’ escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti , nel modo e nell’ ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione di immobili “.

Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta la restituzione dei bei mobili oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

Interpretata estensivamente, tale norma deve ritenersi applicabile anche qualora siano stati alienati beni oggetto di disposizione testamentaria [23].

Sulla natura delle azioni di restituzione, dottrina prevalente effettua una distinzione: mentre l’ azione di restituzione contro i destinatari delle disposizioni ridotte ha carattere personale, l’ azione di restituzione contro i terzi acquirenti ha, secondo dottrina, carattere reale, in quanto non proponibile contro soggetti determinati, bensì erga omnes.

7) Rapporti con l’azione di simulazione .

Il legittimario il quale agisca in riduzione contro la donazione dissimulata sotto la fattispecie di una normale compravendita può esperire l’ azione di riduzione, ovvero, là dove ne sussistano i presupposti, e segnatamente nell’ ambito di una domanda di divisione, avanzare domanda di collazione della donazione dissimulata.

In caso agisca in riduzione non si applicano i limiti probatori cui all’ art. 1417 c.c. [24], in quanto la causa petendi di tale azione è la lesione della legittima.

Il collegamento dell’ azione di simulazione con quello di riduzione incide pure sul termine di decorrenza della prescrizione, che retroagisce al momento dell’ apertura della successione.

Nel caso in cui il legittimario agisca invece in simulazione, egli, una volta accertata la donazione dissimulata, potrebbe chiedere la ricomprensione del bene donato e domandare la divisione dell’ asse ereditario.

Egli potrebbe peraltro, in ipotesi, domandare l’ accertamento della nullità della donazione dissimulata. In entrambi i casi l’ attore soggiacerà alle limitazioni probatorie previste per le parti [25].

In un’ altra recente pronuncia della Suprema Corte [26], qualora l’ attore chieda l’ accertamento della simulazione relativa di un atto di compravendita stipulato dal de cuius e la nullità per difetto di forma della donazione dissimulata dalla compravendita medesima, viene riconosciuta come associata alla simulazione esclusivamente un’ azione di petizione, mirante alla ricomposizione dell’ asse ereditario, non ravvisando, viceversa, un’ azione di riduzione, la quale “ rispetto alla petito hereditatis ha una differente causa petendi, consistente nella qualifica di erede necessario e nell’ avvenuta lesione della quota di legittima, e un differente petitum , mirando a far dichiarare inefficaci nei confronti del legittimario attore le disposizioni testamentarie o le donazioni nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva”

Si badi che il termine di prescrizione dell’ azione di simulazione rimane fissato al compimento dell’ atto simulato, dal momento che tale declaratoria é richiesta non per far valere il diritto alla quota di riserva, ma al solo scopo dell’ acquisizione del bene oggetto di donazione alla massa ereditaria.

Nel caso in cui un legittimario pretermesso agisca in simulazione e, successivamente, , prospetti un’ azione di riduzione della donazione dissimulata, egli agisce come terzo rispetto alle parti del negozio simulato [27], con la conseguenza che egli non soggiace alle limitazioni probatorie di cui all’ art. 1417 c.c. [28]

L’ azione di riduzione può essere accompagnata dall’ azione di simulazione ogniqualvolta la donazione sia negozio dissimulato da altro contratto simulato ( generalmente la compravendita ).

Trattasi, in buona sostanza, di simulazione relativa, cioè del caso in cui le parti creino l’ apparenza di un negozio effettivamente voluto.

Nel caso invece di un negotium mixtum cum donatione, l’ effetto tipico della donazione, cioè l’ arricchimento, é circoscritto alla differenza tra l valore del bene trasferito e l’ ammontare della controprestazione.

In tal caso tale donazione indiretta è attaccabile con l’ azione di riduzione, senza bisogno di esperire un’ azione di simulazione.

B) La collazione: ratio e natura giuridica

 

1) Elementi distintivi con l’azione di riduzione

 

La collazione è l’ atto con il quale i discendenti ed il coniuge che accettano l’ eredità conferiscono nell’ asse ereditario quanto ricevuto in donazione.

Ratio della norma é quello di evitare una disparità di trattamento tra coeredi, sul presupposto che le donazioni effettuate in vita dal defunto possano considerarsi un’ anticipazione sull’ eredità.

Rispetto alla riunione fittizia, che è mera operazione contabile funzionale all’ accertamento della lesione della legittima, la collazione comporta un effettivo incremento dell’ asse ereditario da dividere, e si distingue anche dall’ imputazione ex se, prevista dall’ art.. 564 c.c., che é condizione per l’ esercizio dell’ azione di riduzione e che é volta ad evitare che il legittimario faccia valere il diritto alla quota di legittima anche per la parte già soddisfatta.

L’ obbligazione di collazione sorge quale effetto automatico dell’ apertura della successione, salvo che nello stesso atto di donazione il donatario non ne venga dispensato.

La collazione si distingue dalla riduzione delle donazioni.

Infatti quest’ ultima mira ad assicurare la parità di trattamento trai soggetti autori del conferimento, mentre la riduzione ha lo scopo di rendere inefficaci le liberalità del de cuius che abbiano leso il diritto del legittimario, così da integrare la quota di riserva.

La collazione esplica i propri effetti giuridici in ambito più vasto rispetto alla riduzione, la quale ha il solo scopo di recuperare i beni donati necessari per reintegrare la quota di riserva.

Sotto il concorrente profilo della legittimazione, mentre l’ azione di riduzione spetta al legittimario leso nella sua quota di legittima erga omnes il diritto alla collazione é attribuito ai discendenti e al coniuge contro il coerede che abbia ricevuto una donazione dal de cuius e non sia stato espressamente dispensato.

2) I soggetti e l’oggetto: donazioni dirette e indirette.

 

Oggetto della collazione sono tutte e solamente le donazioni, sia dirette che indirette, comprese, dunque, quelle di modico valore ( art. 783 c.c. ) e quelle remuneratorie ( art. 770 c.c. ).

Requisito fondamentale delle donazioni é innanzi tutto l’ impoverimento del donante e l’ arricchimento del donatario.

Sono oggetto di collazione le donazioni reali traslative ( trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento già esistente nel patrimonio del donante, le donazioni reali costitutive ( costituzione di un diritto reale nuovo ), le donazioni liberatorie ( liberazione del donatario da un’ obbligazione).

Sono soggette a collazione anche le donazioni indirette . Alcuni Autori ravvisano nella donazione indiretta un negozio atipico, ovverosia un collegamento negoziale tra un negozio - mezzo produttivo di effetti ( ad es. remissione del debito, adempimento del terzo etc... ), e un negozio - risultato, accessorio ed integrativo, intimamente connesso al primo [29].

Ai sensi dell’ art. 742, II co. c.c., non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di istruzione , salvo che eccedano notevolmente la misura ordinaria, sempre avendo riguardo all’ ambiente socio - culturale di riferimento.

In caso di acquisto, da parte del discendente o del coniuge, di beni con denaro gratuitamente fornito dal de cuius, costante giurisprudenza, a far data da Sezioni Unite n. 9282/92, afferma che la donazione indiretta ( e quindi la collazione ) ha ad oggetto il bene e non il denaro [30].

Secondo la motivazione della sentenza n. 9282/92 “ quando il denaro é stato donato come tale , l’ oggetto della collazione non può essere che il denaro stesso, che costituisce il bene di cui il genitore ha inteso beneficiare il figlio. Il successivo reimpiego della somma ricevuta non ha ovviamente rilievo, essendo estraneo alla previsione del donante . Diversa soluzione deve darsi invece al caso in cui il denaro sia dato al precipuo scopo dell’ acquisto immobiliare e quindi, o passato direttamente all’ alienante dal genitore stesso, presente alla stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell’ immobile, o pagato dal figlio dopo averlo ricevuto dal padre in esecuzione del complesso procedimento che il donante ha inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità, con o senza la stipulazione in proprio nome di un contratto preliminare con il proprietario dell’ immobile. Posto così il problema, non pare revocarsi in dubbio che nella seconda ipotesi - dove c’ é un collegamento tra l’ elargizione del denaro paterno e l’ acquisizione dell’ immobile da parte del figlio - si sia in presenza di una donazione ( indiretta ) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto”.

 

3) La dispensa dalla collazione.

La dispensa dalla collazione, espressamente prevista dall’ art. 737 c.c., é il negozio giuridico con il quale il donante esime il donatario dall’ obbligo di conferire ai coeredi ciò che abbia ricevuto dal defunto per donazione, vale a dire l’ operazione consistente nel conferimento di quanto ricevuto a titolo di liberalità in un’ unica massa al fine della distribuzione dell’ attivo tra i coeredi stessi.

Essa può risultare dal testamento, ovvero da una dichiarazione annessa alla donazione stessa.

Trattasi, secondo una parte della dottrina[31], di una disposizione accessoria,. parte di un unico negozio ( donazione con dispensa ).

Tale ricostruzione é conforme anche a giurisprudenza [32].

E’ tuttavia preferibile la ricostruzione che considera la dispensa dalla collazione come un negozio autonomo, ancorché collegato col negozio di donazione, e ciò precipuamente in quanto trattasi di negozio mortis causa.

Il disponente infatti viene a disciplinare una vicenda per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Ai fini dell’ operatività della dispensa, non é richiesta accettazione del donatario. La legge parla infatti unicamente di una “ dichiarazione di dispensa “, configurandola come espressione di una volontà unilaterale.

La disciplina non richiede un particolare formalismo, sempre ammesso che non si consideri la dispensa dalla collazione come un negozio accessorio.

Sotto il concorrente profilo della simulazione, sarebbe corretto affermare che non sia sufficiente accertare l’ esistenza della simulazione, bensì occorra anche verificare in concreto che scopo della simulazione sia stato porre la liberalità al riparo della collazione [33].

3) Proposizionecumulativa delle domande di riduzione e di divisione

Bisogna anzitutto premettere che l’ azione di riduzione e quella di divisione non sono forme di tutela omogenee, né dal punto di vista funzionale né da quello della tutela.

Mentre quella di riduzione é domanda giudiziale, come tale sempre proponibile in via principale ovvero riconvenzionale, la divisione presuppone la preventiva collazione. Quest’ ultima, oltre che domanda principale, può configurarsi anche come questione preliminare di merito, dedotta da una delle parti, ovvero quale questione incidentale conosciuta dal giudice sulla scorta del materiale probatorio acquisito agli atti del processo, il tutto nell’ ambito di una domanda di divisione.

Domanda di divisione e collazione, ad ogni modo, sono sempre strettamente correlate, tant’ é che la domanda di collazione volta a ricostituire l’ asse ereditario é sempre in funzione di una divisione dell’ asse così formato, e non ai fini di un mero accertamento del relativo obbligo .

E’ opportuno segnalare una sentenza della Corte di Cassazione [34] secondo la quale “ in tema di giudizio di divisione ereditaria , successivamente alla costituzione dei convenuti non può più essere chiesta la formazione della quota diversa da quella cui il giudice debba attenersi in relazione al patrimonio del de cuius individuato dalle parti nei loro scritti difensivi iniziali. Ne consegue che la deduzione del fatto che un condividente sia tenuto alla collazione di un bene donato, costituendo eccezione in senso proprio, in quanto diretta a paralizzare la pretesa di tale condividete a partecipare alla divisione secondo quanto gli spetterebbe ove tale donazione non avesse avuto luogo, é soggetta alle preclusioni di cui all’ art. 167 c.c. “.

Essendo la collazione non un’ azione bensì un istituto di diritto sostanziale, dal punto di vista processuale essa non deve tradursi necessariamente in una domanda giudiziale “ essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell’ esistenza di determinati beni facenti parte dell’ asse ereditario da ricostruire, quale oggetto di pregressa donazione “[35].

Con più stretto riferimento alla domanda di riduzione, invece, secondo Cassazione [36] “ in tema di comunione ereditaria ed in ipotesi di domanda di divisione giudiziale, tutte le questioni che sorgono nel corso del giudizio vanno esaminate nell’ insieme dei rapporti reciproci dei condividenti, e quindi come incidenti relativi all’ unico, inscindibile giudizio principale.”.

Secondo la più autorevole giurisprudenza [37], sebbene sussista la possibilità che il giudizio di riduzione cumulato col giudizio di divisione si concluda con l’ emanazione di un’ ordinanza su accordo delle parti, tale processo ha natura eminentemente contenziosa, con la conseguenza che allo stesso si applicano integralmente le regole del processo di cognizione ordinario, compreso il regime delle preclusioni.

Ad ogni modo, la sentenza Cassazione n. 4149 /1992 ha fugato ogni dubbio: l’ azione di riduzione e l’ azione di divisione sono cumulabili.

c) Ricorso per petizione ereditaria

 

1) Caratteri dell’ azione: formulazione delle domande nell’ atto introduttivo

La petizione ereditaria, ai sensi dell’ art. 533 c.c., é l’ azione con la quale l’ erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possegga in tutto o in parte i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

Trattasi di un’ azione a carattere universale volta al riconoscimento del titolo di erede, ed é un’ azione di condanna, in quanto il suo scopo finale é quello di recuperare, in tutto o in parte, i beni ereditari posseduti dal convenuto.

L’ azione di petizione presuppone l’ accertamento della qualità ereditaria in capo all’ attore, il che comporta che tale petitum sia richiesto nell’ atto introduttivo.

Malgrado l’ affinità del petitum, la petitio hereditatis si differenzia tuttavia nettamente dalla rei vindicatio in quanto non è volta a discutere il titolo in base al quale il de cuius aveva il possesso dei beni ereditari, bensì ha per oggetto elementi costitutivi dell’ asse ereditario . L’ attore può dunque limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell’ apertura della successione, fossero compresi nell’ asse ereditario . [38]

Tale azione può inoltre proporsi contro il terzo sfornito di titolo al fine dell’ acquisto di beni da lui illegittimamente detenuti.

Più in particolare, la petitio hereditatis intesa a conseguire il rilascio dei beni ereditari può essere esperta sia contro colui che vanta un titolo ereditario che non gli compete ( possessio pro herede ) sia contro chi li possiede senza titolo alcuno ( possessio pro possessore ), previo accertamento n capo all’ attore della qualità di erede.

Il giudice del merito qualificherà la domanda sulla base dei fatti prospettati e dedotti dalla parte che l’ ha proposta, prescindendo dal nomen juris, ossia dalla qualificazione giuridica indicata nell’ atto introduttivo e nelle successive difese, salvo il divieto di ultrapetizione.

2) Questioni sulla competenza e sulla legittimazione

L’ art. 533 attribuisce la titolarità della petizione al solo erede o coerede, il quale, chiamato all’ eredità, l’ abbia accettata, esplicitamente ovvero implicitamente, per il solo fatto di aver proposto l’ azione.

Dato il formarsi, fra le parti, del giudicato sul punto, la riconosciuta qualità di erede non potrà più essere messa in discussione .

Nel caso di legittimario preterito, solo all’ esito vittorioso dell’ azione di riduzione egli potrà esercitare la petizione di eredità avente ad oggetto la quota spettantegli.

L’ azione può essere esercitata anche contro il coerede il quale contesti all’ attore, in tutto o in parte, la sua partecipazione all’ eredità.

I creditori dell’ erede possono esercitare in via surrogatoria la petizione dell’ eredità, ma non così, secondo dottrina [39], il terzo, il quale può bensì acquistare diritti sui beni ereditari, ma non la qualità di erede.

Legittimato passivo è colui il quale possiede beni ereditari vantando un titolo possessorio che non gli compete. Tale possessore può essere addirittura sine titulo , ossia non vantare alcuna giustificazione del suo possesso ( possideo quia possideo ). Legittimato passivo può essere anche il semplice detentore, come sostiene la dottrina [40], interpretando estensivamente le norme sulla rivendica.

Per quanto concerne la competenza, é pacifico che competente per valore é il Tribunale, trattandosi di azione di valore indeterminabile ( art. 9 co. 2 c.p.c. ), sia in caso di petizione di beni ereditari che di solo accertamento della qualità di erede.

E’ competente per territorio il giudice del luogo di apertura della successione ( art. 22 n. 1 c.p.c. ).

D) Le altre azioni di tutela: azioni possessorie a cautelari.

 

Sia il chiamato all’ eredità che l’ erede possono agire a tutela delle loro posizioni giuridiche.

Più in particolare il chiamato all’ eredità che non abbia ancora accettato può esercitare azioni di natura prevalentemente cautelare .

Il chiamato all’ eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno della materiale apprensione degli stessi. Può inoltre chiedere all’ Autorità giudiziaria l’ autorizzazione a vendere quei beni che non si possono conservare ola cui conservazione richieda grave dispendio , con le procedure di cui agli art.. 747 e 748 c.p.c.

Natura cautelare ha pure la procedura prevista dall’ art. 752 c.p.c. dove si prevede che l’ esecutore testamentario, coloro che hanno diritto alla successione, le persone che abitavano col defunto e i creditori possono chiedere al Tribunale ovvero, in caso d’ urgenza, al Giudice di Pace l’ apposizione di sigilli sui beni del defunto, stante il pericolo di sottrazione.

Ai sensi del primo comma dell’ art. 460 c.c., colui che é chiamato all’ eredità ha la possibilità di esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, anche in difetto di materiale apprensione. Trattasi, in buona sostanza, delle azioni di manutenzione e di reintegrazione , che riguardano sia i beni sussistenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte, sia quelli cui avesse subito molestie o spoglio in vita, ovviamente entro il termine annuale.

Dottrina e giurisprudenza hanno a lungo dibattuto se le azioni possessorie possano essere esercitate unicamente dall’ erede il quale abbia già accettato l’ eredità, ovvero da colui il quale abbia sul bene non già un possesso qualificato, essendo ciò impossibile in presenza almeno di un curatore dell’ eredità, bensì l’ animus possidendi, ossia quello di colui che vanta un diritto su ciò che ancora non gli appartiene, giuridicamente parlando.

Ciò appare più conforme a diritto, dovendo assicurare l’ integrità e la conservazione dei beni facenti parte dell’ asse ereditario. [41]

In definitiva, poiché, ai sensi dell’ art. 1146 c.c. il possesso continua, con effetto dall’ apertura della successione, nell’ erede, quest’ ultimo, alla morte del possessore, é legittimato a promuovere le azioni di manutenzione e di reintegrazione previste dagli art. 1168 e 1170 c.c. [42]

All’ uopo si cita la sottoscritta pronuncia della Cassazione n. 8075/2003 la quale, decidendo circa la reintegrazione nel possesso di una casa d’ abitazione sita in Civita d’ Antino e degli arredi in essa contenuti, di cui le ricorrenti erano eredi, della quale in costanza di vita del de cuius godevano l’ usufrutto e di cui avevano sofferto spoglio durante il periodo di assenza del defunto, chiarisce ulteriormente che, costituendo il possesso, per la norma di cui all’ art. 1140 c.c., un potere di fatto che si manifesta non solamente in un’ attività corrispondente all’ esercizio della proprietà, ma di ogni altro diritto reale, l’ erede che possedeva il bene in qualità di usufruttuario é legittimato ad esperire i rimedi contro chiunque compia atti di spoglio o di turbativa.

In definitiva, l’ erede acquista il possesso dei beni del de cuius dall’ apertura della successione senza compiere alcuna materiale apprensione, essendo sufficiente l’ animus possidendi. [43]

                                     Roberto Campagnolo, avvocato.